Украина
category

Нюансы размещения депозита в зарубежных банках.

Вопрос № 1119
Нюансы размещения депозита в зарубежных банках.
1 Консультация
Бесплатно

Добрый день.

В связи со сверхнадежностью и сверхлегитимностью украинских банков встал вопрос о размещении депозита за рубежом. Недавно вышел закон нацбанка, разрешающий это делать, но деньги на эти депозиты можно класть только те, которые человек заработал, работая за границей.

В связи с этим возникает вопрос: какую ответственность (уголовную, административную) будет нести гражданин Украины, задепозитивший свою заработанную в Украине з/п в зарубежный банк. Слышал о цифре в 3000 необлагаемых минимума, только не совсем понятно, что считать в этом случае необлагаемым минимумом: 17 гривен или 800 гривен (их там почему-то два). То есть в какие деньги в гривнах попадет человек, если Нацбанк узнает, что у него есть счет за рубежом и заработанные в Украине деньги на нем?  Буду искренне признателен за ценный ответ на вопрос.

Консультации Советников

Здравствуйте. 

В случае обнаружения банковского счета в иностранной валюте со средствами, источник которых находится на территории Украины (зарплаты, стипендии, пенсии, полученные гражданином Украины в Украине) физическое лицо будет притянуто к административной ответственности.

Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 162-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

"Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Необлагаемый минимум равен 17 грн., соответственно штраф взыскивается в размере от 8500 грн до 17000 грн.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ